A.本人
B.該金融機構(gòu)
C.中國銀行
D.任意銀行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.1個月
B.3個月
C.12個月
D.24個月
A.憑本人有效身份證件及證明材料在銀行辦理，結(jié)匯單筆等值5萬美元以上的，應將結(jié)匯所得人民幣資金直接劃轉(zhuǎn)至交易對方的境內(nèi)人民幣賬戶
B.經(jīng)當?shù)赝鈪R管理部門審核真實性后，境外個人憑本人真實身份證明、當?shù)赝鈪R管理部門的核準件至銀行辦理
C.憑本人有效身份證件直接在銀行辦理
D.不能辦理
A.憑有效身份證件直接至銀行辦理
B.由銀行對境內(nèi)個人真實身份證明和合法外匯來源證明材料進行審核后予以辦理
C.經(jīng)當?shù)赝鈪R管理部門審核真實性后，境內(nèi)個人憑當?shù)赝鈪R管理部門的核準件到銀行辦理
D.以上都不正確
A.尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含）的結(jié)匯
B.旅行支票結(jié)匯
C.外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯
D.境外個人結(jié)匯
A.2%
B.1.5%
C.1%
D.7.5‰
最新試題
目前以下柜臺交易可不錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。
外管局結(jié)售匯系統(tǒng)錄入時對沒有身份證的境內(nèi)個人編碼方法。
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。
境外個人購匯后無需向外匯局報備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為（）。
在兌付旅行支票時，貼息為兌付金額的（）。
銀行應通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結(jié)匯業(yè)務，真實、準確錄入相關信息，并將辦理個人業(yè)務的相關材料至少保存（）年備查。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。
記入國際收支的項目中屬于資本項目的是（）。
外匯儲蓄賬戶的收支范圍為（）、（）的資金劃轉(zhuǎn)。
按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的（），金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。