單項(xiàng)選擇題A部門因工作需要向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供一份招行商密二級的文件，下列操作錯(cuò)誤的是（）。
A.行領(lǐng)導(dǎo)有批示的，按批示要求執(zhí)行
B.因提供對象是監(jiān)管機(jī)構(gòu)，故無需審批
C.如A部門為分行部門，應(yīng)由行長室成員審批
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1.單項(xiàng)選擇題《客戶意見簿》需在多長時(shí)間回復(fù)？（）
A.當(dāng)日
B.第二個(gè)工作日
C.2個(gè)工作日內(nèi)
D.3個(gè)工作日內(nèi)
2.單項(xiàng)選擇題某股份制銀行儲蓄柜員關(guān)某向行外人員李某售賣客戶的開戶情況、預(yù)留手機(jī)號碼、賬號及賬戶余額等信息，從中獲利3萬多元。行外人員李某利用獲取到的信息實(shí)施電信詐騙犯罪，盜取客戶銀行賬戶資金。關(guān)某的行為涉嫌構(gòu)成什么犯罪？（）
A.侵犯公民個(gè)人信息罪
B.向他人出售或者提供公民個(gè)人信息罪
C.非法買賣信息罪
D.盜竊罪
3.單項(xiàng)選擇題敏感郵件對外發(fā)送應(yīng)（）。
A.直接發(fā)送
B.選擇一事通系統(tǒng)自帶的“外發(fā)加密”
C.自行壓縮加密外發(fā)
4.單項(xiàng)選擇題客戶或其法定代表人、控股股東、實(shí)際控制人等屬于高風(fēng)險(xiǎn)（）類國家和地區(qū)的單位或個(gè)人，招行禁止與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
A.I類
B.II類
C.III類
5.單項(xiàng)選擇題客戶辦理等值5萬美元（含）以下的特殊退匯業(yè)務(wù)需要如何處理？（）
A.要求客戶去外匯局開立登記表
B.無需開立登記表，可簡化流程辦理
C.需審核稅務(wù)備案表
D.無法辦理
最新試題
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于境外人士辦理社保卡首次申領(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動設(shè)置？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評估業(yè)務(wù)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
題型：多項(xiàng)選擇題