判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，遵循了解你的客戶的原則，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。
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對(duì)認(rèn)為“通過”的項(xiàng)目按“F”做勾選操作，對(duì)認(rèn)為“不通過”的項(xiàng)目按“S”做叉選操作。
題型：判斷題
目前，轉(zhuǎn)賬支票關(guān)鍵審核項(xiàng)目在分行運(yùn)營(yíng)中心處理
題型：判斷題
如客戶在辦理掛失止付之日起（），向我*行出示人民法院止付通知的，經(jīng)辦人員應(yīng)在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)“憑證止付”中做止付操作，并根據(jù)法院最終判決作廢支票。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
阿拉伯小寫金額數(shù)字中有“0”時(shí)，中文大寫應(yīng)按照漢語語言規(guī)律、金額數(shù)字構(gòu)成和防止涂改的要求進(jìn)行書寫。以下說法正確的有：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行同業(yè)在我*行開立活期結(jié)算賬戶，賬戶性質(zhì)不應(yīng)為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
全單錄入遵循“所見即所得”的原則，不得隨意增刪原始憑證上的要素內(nèi)容，包括摘要、備注。
題型：判斷題
辦理臨時(shí)存款賬戶展期無需提供的資料有（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)“通用賬務(wù)處理”模塊處理的業(yè)務(wù)范圍有：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
付款人賬戶不足支付委托收款托收款項(xiàng)時(shí)，經(jīng)辦人員在托收憑證第三聯(lián)上注明退回日期和“無款支付”字樣，并填制（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
如內(nèi)部戶需通過重要事項(xiàng)核查來進(jìn)行核對(duì)，應(yīng)統(tǒng)一建立核查事項(xiàng)，原則上核查內(nèi)部戶的事項(xiàng)編碼應(yīng)以（）命名。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題