單項(xiàng)選擇題下列哪些證件不是規(guī)定的有效證件()

A.軍人身份證
B.外國公民邊出入境通行證
C.臨時(shí)身份證
D.退休證


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1.單項(xiàng)選擇題解除掛失業(yè)務(wù)()。

A.可電話委托辦理
B.可委托他人辦理
C.必須客戶本人辦理
D.可在非開戶行辦理

2.單項(xiàng)選擇題定期存單掛失補(bǔ)發(fā)()

A.帳號(hào)不變、存單號(hào)不變
B.帳號(hào)不變、存單號(hào)改變
C.帳號(hào)改變、存單號(hào)不變
D.帳號(hào)改變、存單號(hào)改變

3.單項(xiàng)選擇題通知存款的最低起存金額為人民幣()元和不低于人民幣()元的等值外匯。

A.5000、5000
B.5000、1000
C.5萬、5000
D.5萬、1000

4.單項(xiàng)選擇題教育儲(chǔ)蓄存款每一賬戶本金合計(jì)最高限額為()。

A、5萬
B、4萬
C、3萬
D、2萬

5.單項(xiàng)選擇題以下有關(guān)零存整取的論述錯(cuò)誤的是()。

A.零存整取是指開戶時(shí)約定存期,本金分次存入,到期一次支取本息的存款方式,存款幣種僅限于人民幣。
B.存款金額在開戶時(shí)與銀行約定,每月存入一次,中途如有漏存,視同違約,對(duì)違約存入的部分按活期利率計(jì)息。
C.零存整取的存期有一年、三年、五年3個(gè)檔次。
D.該種儲(chǔ)蓄不能辦理部分提前支取。

最新試題

代理開卡須在辦卡申請(qǐng)表中填寫真實(shí)合理的代辦理由,出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。

題型:判斷題

充分認(rèn)識(shí)跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性,嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查,了解、核對(duì)、登記匯款人、收款人信息,了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息,對(duì)于出現(xiàn)異常情形的,按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強(qiáng)盡職調(diào)查,對(duì)于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào),應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過現(xiàn)場觀察、實(shí)時(shí)核實(shí)等方式,關(guān)注是否存在柜員越級(jí)代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。

題型:判斷題

尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易,對(duì)機(jī)構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金實(shí)物全數(shù)交接后換人換鎖,并登記“營業(yè)機(jī)構(gòu)尾箱交接、輪崗、查庫記錄清單”,留存21299交易憑證。

題型:判斷題

各營業(yè)機(jī)構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度,保證合規(guī)操作、賬實(shí)相符。檢查結(jié)束后,檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機(jī)構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時(shí)間、檢查結(jié)果并簽字確認(rèn),專夾裝訂保管,以備后查。尾箱檢查可分時(shí)、分次進(jìn)行,檢查時(shí)應(yīng)對(duì)成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點(diǎn)。

題型:判斷題

重要空白憑證實(shí)行逐級(jí)領(lǐng)取的原則,不得跨機(jī)構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門之間不得橫向調(diào)劑,特殊情況在報(bào)經(jīng)上級(jí)行批準(zhǔn)后執(zhí)行。

題型:判斷題

對(duì)于存款手工計(jì)結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù),存款產(chǎn)品(指生息賬戶)的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請(qǐng),省行財(cái)務(wù)管理部門審批同意并報(bào)備省行運(yùn)營控制部。

題型:判斷題

發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實(shí)交易意愿,發(fā)起虛假業(yè)務(wù),且金額巨大,性質(zhì)嚴(yán)重,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。

題型:判斷題

《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整審批表》完成后,審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日(事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效)上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊,文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表{客戶號(hào)}{調(diào)整日期}”。

題型:判斷題