單項選擇題報告機構應在()個工作日內將填寫完畢、簽章確認后的《報告機構基本情況變更表》提交至人民銀行分支機構,并提交用以證明所填信息準確性的各類文件資料復印件,如不同行業(yè)監(jiān)管部門批準報告機構變更的許可性文件,及報告機構出具的證明負責人、聯(lián)系人真實身份的文件等。如果因合并或拆分而成立新的機構,新成立機構需要填寫《報告機構基本情況登記表》,單獨申請反洗錢報送主體資格。

A.2
B.3
C.5
D.7


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題在我國()有權對洗錢案件進展刑事調查。

A.中國人民銀行
B.海關
C.公安部門
D.人民法院

5.單項選擇題《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》規(guī)定,中國人民銀行及其省一級分支機構發(fā)現(xiàn)(),需要調查核實的,可以向金融機構進行反洗錢調查。

A.金融機構按照規(guī)定報告的大額交易活動
B.金融機構報告的大額現(xiàn)金交易活動
C.金融機構報告的異常資金交易活動
D.金融機構按照規(guī)定報告的可疑交易活動

最新試題

金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性,并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素,劃分客戶()等級。

題型:單項選擇題

現(xiàn)場檢查時,人民銀行檢查人員不得少于()人。

題型:單項選擇題

()是分支機構反洗錢工作的第一責任人,對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。

題型:單項選擇題

金融機構及其分支機構未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的,由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予()。

題型:單項選擇題

金融機構應要求其境外分支機構和附屬機構在駐在國家(地區(qū))法律規(guī)定允許的范圍內,執(zhí)行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關要求,駐在國家(地區(qū))有更嚴格要求的,遵守其規(guī)定。如果《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求比駐在國家(地區(qū))的相關規(guī)定更為嚴格,但駐在國家(地區(qū))法律禁止或者限制境外分支機構和附屬機構實施《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,金融機構應向()報告。

題型:單項選擇題

下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是()。

題型:單項選擇題

反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時,分支機構應在()個工作日內向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構對備案時間有特殊要求,以當?shù)乇O(jiān)管機構要求為準。

題型:單項選擇題

金融機構在履行客戶身份識別義務時,應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告的可疑行為不包括以下哪種()。

題型:單項選擇題

公司設立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以()為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析,采集業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息,保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。

題型:單項選擇題

《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是()。

題型:單項選擇題