判斷題一般情況下,如客戶持中國護照和加拿大的綠卡,招商銀行就可以認定該客戶是歸僑或華僑,可憑借其護照辦理開戶。
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“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當遵循()的原則。
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業(yè)務(wù)主管調(diào)動移交人應(yīng)出具的移交材料()。
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對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地(),()收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料,審核轉(zhuǎn)賬用途事項合規(guī)、驗印無誤后,()予以匯出。
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招商銀行開展同業(yè)投融資業(yè)務(wù),應(yīng)當遵守國家法律法規(guī)及政策規(guī)定,遵循()的原則。
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年終決算時,賬戶余額為零的賬戶有:()
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分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的()內(nèi),由本機構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預警或報告重大事件
題型:單項選擇題