A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前獲得的客戶身份資料真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
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A.公司的受益所有人是指直接或者間接擁有超過(guò)25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；通過(guò)人事、財(cái)務(wù)等其他方式對(duì)公司進(jìn)行控制的自然人；公司的高級(jí)管理人員。
B.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過(guò)25%合伙權(quán)益的自然人。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對(duì)信托實(shí)施最終有效控制的自然人。
D.基金的受益所有人是指擁有超過(guò)25%權(quán)益份額或者其他對(duì)基金進(jìn)行控制的自然人。
A.1萬(wàn)（含）
B.1萬(wàn)（不含）
C.5萬(wàn)（含）
D.5萬(wàn)（不含）
A.存款金額在1萬(wàn)元以下時(shí)，無(wú)需授權(quán)
B.存款金額大于1萬(wàn)，有本人辦理模式，代理辦理模式和一次性金融服務(wù)模式
C.經(jīng)辦人非存款人本人只持有本人身份證件，無(wú)法通過(guò)智能柜員機(jī)無(wú)卡存款功能辦理
D.經(jīng)辦人非存款人本人但持有本人身份證件及存款人身份證件的可通過(guò)智能柜員機(jī)無(wú)卡存款功能辦理
最新試題
票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)的，可辦理托收登記。
對(duì)大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)時(shí)，授權(quán)人員應(yīng)審核確認(rèn)（）。
柜面營(yíng)業(yè)應(yīng)急業(yè)務(wù)事項(xiàng)基本條件包括：（）
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收機(jī)構(gòu)對(duì)單位和個(gè)人同時(shí)具有查詢、扣劃?rùn)?quán)。
專人負(fù)責(zé)每日上午（）前用2481交易查詢系統(tǒng)，是否存在當(dāng)日到期的票據(jù)，且票據(jù)備款是否成功。
營(yíng)業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單，系統(tǒng)自動(dòng)逐張對(duì)二維碼進(jìn)行核驗(yàn)，二維碼信息包括（）
柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中，屬于風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有：（）
應(yīng)急業(yè)務(wù)中，變更印鑒應(yīng)急啟用的，需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務(wù)
掛賬原因?yàn)閼裘欣ㄌ?hào)、空格、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導(dǎo)致，經(jīng)確認(rèn)賬號(hào)戶名相符的，可經(jīng)（）審批后入賬。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí)，支行網(wǎng)點(diǎn)分管負(fù)責(zé)人對(duì)個(gè)人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）