未經(jīng)國家主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務的，構成擅自設立金融機構罪。（）

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，構成洗錢罪。（）

內(nèi)幕信息、知情人員的范圍由中國證監(jiān)會確定。（）

有下列（）行為者，將被處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金；情節(jié)嚴重的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。

內(nèi)幕信息、知情人員的范圍，依照中國證監(jiān)會的規(guī)定確定。（）

商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其它金融機構，違背受托義務，擅自運用客戶資金或者其它委托、信托的財產(chǎn)，情節(jié)嚴重的，實行單罰制，從而避免重復處罰。（）

對于洗錢罪，情節(jié)嚴重的，處3年以上7年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上10%以下罰金。（）

金融機構的工作人員吸收客戶資金不入賬，數(shù)額巨大，處5年以下有期徒刑或者拘役。（）

明知是（）所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，而為其提供資金賬戶的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。

銀行或者其它金融機構的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其它保函、票據(jù)、存單、資信證明，情節(jié)嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴重的可處以無期徒刑。（）