A.開發(fā)商具有房地產(chǎn)二級開發(fā)資質(zhì)證書
B.開發(fā)項目取得土地使用權(quán)證
C.開發(fā)項目取得預(yù)售許可證
D.開發(fā)項目取得建設(shè)規(guī)劃許可證
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A.普通合伙人
B.有限合伙人
C.投資管理人
D.托管銀行
A.手動控制與自動控制
B.預(yù)防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制
C.以上都是
D.以上都不是
A.授信業(yè)務(wù)
B.自己業(yè)務(wù)
C.存款和柜臺業(yè)務(wù)
D.中間業(yè)務(wù)
E.會計
F.計算機信息系統(tǒng)
A.控制環(huán)境
B.會計制度
C.控制程序
D.控制活動
A.確保合法合規(guī)經(jīng)營
B.確保戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)
C.確保風(fēng)險管理體系的有效
D.確保業(yè)務(wù)記錄和財務(wù)信息的真實完整
最新試題
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護(hù)更新個人的客戶信息。
以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)（）。
客戶申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。