基于（）構建操作風險高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇。

根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》附則12的規(guī)定，商業(yè)銀行使用標準法計量操作風險資本應當至少滿足（）。

計量操作風險資本要求的高級計量法計量系統(tǒng)要使用的數(shù)據不包括（）。

如果內部數(shù)據很翔實，使用高級計量法的操作風險計量系統(tǒng)可以不必利用相關的外部數(shù)據。（）

國際上，商業(yè)銀行可通過購買（）等保險產品來緩釋操作風險。

下列關于銀行風險的監(jiān)管文件中，出自中國銀監(jiān)會的有（）。

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對高級計量法計量模型精細度劃分標準提出明確要求，要按8條業(yè)務線（不包括其他業(yè)務線）、7種事件類型的二維矩陣進行歸類。（）

根據巴塞爾新資本協(xié)議，銀行必須采取同信用風險和市場風險一樣的方式，對潛在的操作風險損失建立監(jiān)管資本。（）

商業(yè)銀行評估操作風險采用的定量分析主要是依靠有經驗的風險管理專家對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估。（）

操作風險關鍵風險指標是指對一個或多個操作風險敞口，通過反映操作風險發(fā)生可能性或影響度或某一控制有效性，對該風險或控制進行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風險管理流程。（）