單項(xiàng)選擇題應(yīng)通過(guò)企業(yè)銀行賬戶開(kāi)立、銀企對(duì)賬、反洗錢(qián)系統(tǒng)、往來(lái)報(bào)文、超級(jí)網(wǎng)銀等措施加強(qiáng)對(duì)賬戶（）監(jiān)測(cè)。
A.行為和交易
B.性質(zhì)和類別
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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于企業(yè)開(kāi)戶資格和實(shí)名制符合性動(dòng)態(tài)復(fù)核，應(yīng)當(dāng)（）開(kāi)展一次全部存量賬戶開(kāi)戶資格復(fù)核。
A.半年
B.一年
2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于結(jié)算賬戶交易異常無(wú)合理理由的，應(yīng)及時(shí)采取限制交易措施，在反洗錢(qián)系統(tǒng)提高客戶（）措施。
A.限制交易
B.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
4.單項(xiàng)選擇題法人無(wú)法到場(chǎng)辦理基本戶開(kāi)戶，與法人核實(shí)開(kāi)戶真實(shí)性，應(yīng)該保存（）等核實(shí)資料。
A.核實(shí)照片
B.核實(shí)視頻
5.單項(xiàng)選擇題2019年7月22日以后企業(yè)辦理對(duì)公開(kāi)戶，無(wú)論是基本戶還是一般戶，賬戶當(dāng)日生效即可辦理（）。
A.收款業(yè)務(wù)
B.收付款業(yè)務(wù)
最新試題
個(gè)人賬戶信息維護(hù)交易代碼是（）。
題型：填空題
圖前開(kāi)戶環(huán)節(jié)設(shè)置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動(dòng)核查系統(tǒng)，一并將（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果在界面展示。
題型：填空題
500101內(nèi)部賬一借一貸交易不支持沖正。
題型：判斷題
個(gè)體工商戶是可以接受電票。
題型：判斷題
全部對(duì)賬月，全部對(duì)賬率達(dá)到90%即可，重點(diǎn)對(duì)賬情況不作考核。
題型：判斷題
管理員負(fù)責(zé)保管自助設(shè)備操作員密碼和自助設(shè)備密碼，密碼須不定期更換，且應(yīng)至少每（）更換一次并記錄更換情況。
題型：填空題
企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)包含以下哪幾種原則（）
題型：多項(xiàng)選擇題
柜面渠道、智能超級(jí)柜臺(tái)、PAD開(kāi)卡，開(kāi)立II、III類自動(dòng)默認(rèn)面對(duì)面標(biāo)識(shí)為（）、其他渠道默認(rèn)為（）。
題型：填空題
II類賬戶面對(duì)面標(biāo)識(shí)為否的：非綁定賬戶可入金，可配發(fā)實(shí)體卡，可存取現(xiàn)金。
題型：判斷題
提出行提出的提出卡、批控卡、專用信封帳內(nèi)信封、提出明細(xì)清單等必須加蓋票據(jù)交換專用章。
題型：判斷題