單項選擇題客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易或外幣交易任一單邊累計金額達到大額交易報告標準的，義務機構應當（）提交大額交易報告。
A.整合
B.合并
C.單獨
D.分別
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1.單項選擇題義務機構應當根據(jù)業(yè)務實質(zhì)重于形式的原則，以（）為交易監(jiān)測單位，按照《管理辦法》及時、準確提交大額交易報告。
A.客戶
B.公司
C.單位
D.個人
2.單項選擇題客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計金額均未達到大額交易報告標準的，義務機構應當分別以人民幣和美元折算，單邊累計計算本外幣交易金額，按照本外幣交易報告標準“孰低原則”，（）提交大額交易報告。
A.整合
B.合并
C.單獨
D.分別
3.單項選擇題保險專業(yè)代理公司和保險經(jīng)紀公司收取客戶現(xiàn)金保費達到大額交易報告標準的，以（）與保險公司結算，保險專業(yè)代理公司和保險經(jīng)紀公司均應當提交大額交易報告。
A.現(xiàn)金
B.無論以何種方式
C.刷卡
D.第三方
4.單項選擇題義務機構應當根據(jù)（）的原則，以客戶為交易監(jiān)測單位，按照《管理辦法》及時、準確提交大額交易報告。
A.了解你的客戶
B.全面性
C.審慎獨立
D.業(yè)務實質(zhì)重于形式
5.單項選擇題保險公司、保險專業(yè)代理公司和保險經(jīng)紀公司應當按照《管理辦法》的相關規(guī)定，（）提交大額交易和可疑交易報告。
A.一同
B.整合
C.分別
D.合并
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題