A.境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上（含，下同）不同個(gè)人，收款人分別結(jié)匯
B.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購(gòu)匯后，將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)
C.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶
D.個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.到FDI系統(tǒng)查詢是否有備案記錄
B.審核相關(guān)材料
C.超5萬(wàn)美元結(jié)匯的將人民幣資金劃至托管賬戶
D.結(jié)匯資金存入境外個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶
A.書面申請(qǐng)
B.本人有效護(hù)照或身份證明和雇用證明
C.人民幣收入清單
D.稅票正本及復(fù)印件（4800元以上提供，以下不提供）
A.護(hù)照或往來(lái)港澳通行證、往來(lái)臺(tái)灣通行證
B.有效簽證或簽注
C.銀行存款證明或購(gòu)匯憑證
D.本人有效身份證件
A.本人有效身份證件
B.攜帶外幣現(xiàn)鈔入境申報(bào)單或銀行現(xiàn)鈔提取單據(jù)
C.外幣現(xiàn)鈔存取備案表
A.雇傭合同
B.本人有效身份證件
C.境外收入證明
D.匯入款解付單據(jù)
最新試題
信用卡還款金額與應(yīng)還金額之差小于或等于（）元時(shí)，視為該持卡人當(dāng)期已全額還款。
關(guān)于賬戶遷移業(yè)務(wù)說(shuō)法不正確的是（）。
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者收到被冒用身份的個(gè)人聲明，并確認(rèn)該銀行賬戶為假名或虛假代理開(kāi)戶的，應(yīng)立即停止相關(guān)個(gè)人銀行賬戶的使用；在征得被冒用人或被代理人同意后予以銷戶，賬戶資金應(yīng)（）。
銷賬類內(nèi)部賬內(nèi)掛入金額轉(zhuǎn)入客戶賬應(yīng)通過(guò)（）交易。
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)每季度在查控系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單管理交易中查看有無(wú)本機(jī)構(gòu)存量客戶信息，若有情況屬實(shí)的，應(yīng)及時(shí)在核心系統(tǒng)將該賬戶做（）處理。
賬戶持有人涉稅信息發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)在信息發(fā)生變更之日起（）日內(nèi)告知銀行。
關(guān)于已故存款人小額存款提取申請(qǐng)人的規(guī)定，說(shuō)法不正確的是（）。
關(guān)于掛失銀行卡主卡與附屬卡說(shuō)法不正確的是（）。
扣劃時(shí)必須將資金轉(zhuǎn)入有權(quán)機(jī)關(guān)的（）。
賬戶開(kāi)戶人確認(rèn)賬戶為他人冒名開(kāi)立的，應(yīng)當(dāng)向銀行出具被冒用身份開(kāi)戶并同意銷戶的聲明，銀行予以銷戶，賬戶中的余額轉(zhuǎn)入（）科目。