判斷題中國人民銀行正式設(shè)立反洗錢局的時(shí)間是2003年9月。
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中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分,得出初評(píng)分?jǐn)?shù)()?
題型:多項(xiàng)選擇題
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
題型:判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
題型:判斷題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題