單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定金融機構對客戶的交易信息在交易結束后至少保存（）
A.20年
B.10年
C.15年
D.5年
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1.單項選擇題美國建立現金交易報告制度的反洗錢法律是()
A.《1994年禁止洗錢法》
B.《1986年控制洗錢法》
C.《1970年銀行保密法》
D.《1992年阿農奧-懷利反洗錢法》
2.單項選擇題“洗錢”作為一個術語適用于法律領域的時間是（）
A.十九世紀末
B.二十世紀50年代
C.二十世紀70年代
D.二十一世紀初
3.單項選擇題2006年11月14日中國人民銀行發(fā)布的《金融機構反洗錢規(guī)定》屬于（）
A.法律
B.行政法規(guī)
C.部門規(guī)章
D.部門文件
4.單項選擇題2003年6月，金融行動特別工作組在柏林召開會議，規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪種類有（）
A.60種
B.100種
C.30種
D.20種
5.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護的對象有（）
A.履行反洗錢義務的機構
B.工人
C.農民
D.教師
最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現業(yè)務時，出具的現金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數（）？
題型：多項選擇題
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題