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A.銀行業(yè)反洗錢規(guī)定
B.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
C.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
D.保險(xiǎn)業(yè)反洗錢規(guī)定
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息
D.情報(bào)交流信息
A.建立內(nèi)部控制環(huán)境
B.持續(xù)的員工培訓(xùn)計(jì)劃
C.建立內(nèi)部控制措施
D.合規(guī)或?qū)徲?jì)部門對(duì)前述體系進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)
最新試題
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分,得出初評(píng)分?jǐn)?shù)()?
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。