A.艾格蒙特集團
B.金融情報中心
C.沃爾夫斯堡集團
D.金融行動特別工作組
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A.一萬元以上五萬元以下
B.十萬元以上二十萬元以下
C.二十萬元以上五十萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下
A.客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告
B.客戶資料完整、交易記錄可查、資金流轉(zhuǎn)規(guī)范
C.合法審慎、保密、與司法機關(guān)行政機關(guān)全面合作
D.依法合規(guī)、防范洗錢犯罪、嚴(yán)打恐怖融資
最新試題
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。