A、個(gè)人和機(jī)構(gòu)定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶(hù)在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶(hù)名下的一個(gè)定期賬戶(hù)里
B、個(gè)人和機(jī)構(gòu)的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶(hù)在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶(hù)名下的一個(gè)賬戶(hù)里的定期存款
C、個(gè)人和機(jī)構(gòu)的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶(hù)在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶(hù)名下的一個(gè)賬戶(hù)里的活期存款
D、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
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A、未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的
B、未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易紀(jì)錄的
C、違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D、未按規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)的
A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
D、盜竊犯罪
A、2
B、5
C、10
D、15
A、1年以上
B、2年以上
C、3年以上
D、5年以上
A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國(guó)人民銀行法
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
最新試題
反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶(hù)分為上游賬戶(hù)、過(guò)渡賬戶(hù)和下游賬戶(hù)三類(lèi)。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶(hù)職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶(hù)多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶(hù)實(shí)際交易規(guī)模不符。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。