A.進入金融機構(gòu)進行檢查
B.詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C.查閱、復制金融機構(gòu)與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
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你可能感興趣的試題
A、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
D、《現(xiàn)金管理條例》
A、洗錢活動造成資金流動的無規(guī)律性，影響金融市場的穩(wěn)定，增加金融機構(gòu)的運營風險；
B、大量的資本流入流出容易引起匯率的變化，引起市場動蕩和匯率波動；
C、洗錢活動破壞金融機構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎，加大了金融機構(gòu)的法律和運營風險；
D、金融機構(gòu)涉嫌洗錢或者被犯罪分子利用進行洗錢，會嚴重損害金融機構(gòu)的聲譽，還會使金融機構(gòu)面臨法律風險和經(jīng)濟損失，從而面臨客戶流失和失掉業(yè)務機會的巨大風險
A.電話詢問
B.走訪金融機構(gòu)
C.書面詢問
D.約見金融機構(gòu)高級管理人員談話
A、外國公民可將護照作為實名證件開立個人銀行賬戶；
B、軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件開立個人銀行賬戶；
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件開立個人銀行賬戶；
D、在校學生的學生證可作實名證件開立個人銀行賬戶；
A.開立本外幣賬戶、
B.單筆交易金額在人民幣1萬元以上（包括1萬）現(xiàn)金到現(xiàn)金、現(xiàn)金到賬戶的匯款
C.單筆交易金額在人民幣1萬元現(xiàn)金到賬戶的轉(zhuǎn)賬
D.等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西聯(lián)國際匯款業(yè)務
最新試題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務、文化傳媒等。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？