A、負(fù)責(zé)制定人民幣對(duì)公業(yè)務(wù)反洗錢管理制度和操作規(guī)程
B、對(duì)反洗錢工作中出現(xiàn)的疑難問(wèn)題提出解決方案與對(duì)策
C、負(fù)責(zé)有關(guān)信息的查詢與反饋工作
D、負(fù)責(zé)協(xié)助有權(quán)部門調(diào)查相關(guān)反洗錢情況
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A、海關(guān)
B、稅務(wù)
C、司法機(jī)關(guān)
D、檢察院
A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
C、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》
D、其他法律、行政法規(guī)
A、不承擔(dān)；承擔(dān)
B、承擔(dān)；不承擔(dān)
C、承擔(dān)；承擔(dān)
D、不承擔(dān)；不承擔(dān)
A、恪守信用，履約付款
B、誰(shuí)的錢進(jìn)誰(shuí)的帳，由誰(shuí)支配
C、存款有息
D、銀行不墊款
A、居民身份證
B、軍官證
C、文職干部證
D、駕駛證
最新試題
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的？
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？