A、縣級(jí)以上
B、縣級(jí)（含）以上
C、市級(jí)
D、市級(jí)（含）以上
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A.工作證；一級(jí)分行
B.法律、法規(guī)依據(jù)；一級(jí)分行
C.法律、法規(guī)依據(jù)；二級(jí)分行
D.工作證；二級(jí)分行
A、要求協(xié)助的機(jī)關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項(xiàng)應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
D、帳號(hào)、戶名應(yīng)填寫(xiě)正確，兩者均填寫(xiě)時(shí)應(yīng)一致
A、內(nèi)控合規(guī)部
B、法律事務(wù)部
C、會(huì)計(jì)結(jié)算部
D、稽核監(jiān)督部
A、依法合規(guī)原則
B、不介入糾紛原則
C、不損害客戶合法權(quán)益原則
D、公開(kāi)、公正原則
A、查詢單位存款及個(gè)人儲(chǔ)蓄存款
B、凍結(jié)單位存款及個(gè)人儲(chǔ)蓄存款
C、扣劃單位存款及個(gè)人儲(chǔ)蓄存款
D、扣劃個(gè)人銀行卡帳戶存款
最新試題
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開(kāi)戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?