A、基本建設(shè)資金
B、財政預(yù)算外資金
C、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金
D、黨、團、工會設(shè)在單位的組織機構(gòu)經(jīng)費
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A、設(shè)立臨時機構(gòu)
B、異地臨時經(jīng)營活動
C、注冊驗資
D、社會保障基金
A、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)入結(jié)算
B、現(xiàn)金繳存
C、現(xiàn)金支取
D、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)出結(jié)算
A、基本存款帳戶
B、一般存款帳戶
C、臨時存款帳戶
D、專用存款帳戶
A.被凍結(jié)的款項如需解凍,應(yīng)由被凍結(jié)單位提出申請,銀行視情況決定是否解凍
B.如果凍結(jié)單位存款發(fā)生失誤,商業(yè)銀行只能在凍結(jié)期限屆滿后予以糾正
C.逾期未辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)的,視為自動撤銷凍結(jié)
D.凍結(jié)期滿前,如有特殊原因需要延長凍結(jié)的,商業(yè)銀行有權(quán)自行辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù),每次續(xù)凍期限不超過六個月
A.如遇被凍結(jié)單位帳戶存款不足凍結(jié)數(shù)額時,銀行在規(guī)定的凍結(jié)期內(nèi)對該單位的往來帳戶辦理凍結(jié)交易手續(xù)
B.凍結(jié)期從凍結(jié)的當(dāng)日起開始計算
C.凍結(jié)期至期滿當(dāng)天營業(yè)終了時為止
D.如需延長,應(yīng)重新辦理凍結(jié)手續(xù)
最新試題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
反洗錢的審計要點包括()。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。