A、在境外有經(jīng)常性零星收入，需在境外開立外匯帳戶，將匯入集整后匯回境內(nèi)的
B、在境外有經(jīng)常性零星支出，需在境外開立外匯帳戶的
C、從事境外承包工程項(xiàng)目，需在境外開立外匯帳戶的
D、在境外發(fā)行外幣有價(jià)證券，需在境外開立外匯帳戶的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、1萬
B、2萬
C、3萬
D、4萬
A、銀行在受理凍結(jié)單位存款時(shí)，協(xié)助凍結(jié)存款通知書填寫的凍結(jié)單位名稱和帳號(hào)不符的，應(yīng)按照帳號(hào)進(jìn)行凍結(jié)。
B、凍結(jié)單位存款的期限不得超過六個(gè)月，有特殊原因需要延長的，應(yīng)當(dāng)在凍結(jié)期滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)，每次續(xù)凍期最長不超過六個(gè)月。
C、被凍結(jié)的款項(xiàng)，不屬于贓款的，凍結(jié)期間應(yīng)計(jì)付利息
D、被凍結(jié)的款項(xiàng)，屬于贓款的，凍結(jié)期間也應(yīng)計(jì)付利息
A、人民法院依法可以對銀行承兌匯票保證金采取凍結(jié)措施
B、人民法院依法可以對銀行承兌匯票保證金采取扣劃措施
C、如果金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)對匯票承兌或已對外付款，根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的申請，人民法院應(yīng)當(dāng)解除對銀行承兌匯票保證金相應(yīng)部分的凍結(jié)措施
D、承兌匯票保證金已喪失保證金功能時(shí)，人民法院可以依法采取扣劃措施
A、責(zé)令其履行協(xié)助義務(wù)
B、對單位予以罰款
C、向監(jiān)察機(jī)關(guān)或者有關(guān)機(jī)關(guān)提出予以紀(jì)律處分的司法建議
D、對其主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款
A、本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
B、法院扣劃裁定書
C、協(xié)助扣劃存款通知書
D、生效法律文書副本
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。