A.以備用金名義頻繁辦理外債結(jié)匯的客戶。
B.在政府管理部門(mén)如稅務(wù)、海關(guān)、工商、人民銀行、外匯局等存在違規(guī)記錄的客戶。
C.頻繁購(gòu)匯還款和頻繁提前還款的客戶。
D.外債資金用途等方面涉嫌違反外匯管理規(guī)定的客戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.通過(guò)外債專(zhuān)戶還款
B.通過(guò)人民幣戶辦理匯出匯款對(duì)接購(gòu)匯還款
C.購(gòu)匯入經(jīng)常項(xiàng)目戶后辦理還款
D.若提前還款,借款合同需包含提前還款條款
A.從香港運(yùn)輸貨物至北京的運(yùn)費(fèi)
B.在意大利參加藝術(shù)展的展會(huì)費(fèi)
C.中海集團(tuán)船舶在新加坡靠港時(shí)發(fā)生的港雜費(fèi)
D.到美國(guó)參加13日全景游的團(tuán)費(fèi)
A.收款人賬號(hào)應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤
B.收款人名稱(chēng)出現(xiàn)拼寫(xiě)錯(cuò)誤、單詞缺失或替代等不影響收款人實(shí)質(zhì)稱(chēng)謂,經(jīng)人工識(shí)別后可判斷款項(xiàng)歸屬
C.入賬交易不存在“涉及聯(lián)合國(guó)、美國(guó)等制裁的國(guó)家或地區(qū)”和“避稅型離岸金融中心”(不含開(kāi)曼)的情況
D.入賬交易不存在疑似命中黑名單業(yè)務(wù)
A.因匯率折算率差異造成外債未償余額不為零
B.歷史數(shù)據(jù)遷移造成外債未償余額不為零
C.銀行代客申報(bào)錯(cuò)誤造成外債未償余額不為零
D.非銀行債務(wù)人正處于業(yè)務(wù)管控狀態(tài)
A.收款人名稱(chēng)出現(xiàn)非關(guān)鍵單詞缺失或替代
B.收款人名稱(chēng)出現(xiàn)個(gè)別字母少寫(xiě)、多寫(xiě)和錯(cuò)寫(xiě)的拼寫(xiě)錯(cuò)誤。
C.對(duì)入賬款項(xiàng)存疑,可要求客戶提供相關(guān)業(yè)務(wù)證明資料
D.對(duì)于非戰(zhàn)略客戶的收款人,開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)須滿一年、且近半年有正常結(jié)算業(yè)務(wù)記錄
E.需由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人在承諾函簽批意見(jiàn)
最新試題
對(duì)于無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)制度規(guī)定的1039科目墊款,單筆墊款金額大于等于人民幣5萬(wàn)元(外幣折合人民幣,下同)的,需經(jīng)()審批。
銀承承兌后,如有特殊情況,經(jīng)過(guò)放款中心審批后允許進(jìn)行業(yè)務(wù)刪除。
關(guān)于通融入賬的基本原則描述正確的是:()
對(duì)于新開(kāi)戶的客戶,首年度購(gòu)買(mǎi)支票的盡職調(diào)查可結(jié)合開(kāi)戶盡職調(diào)查一并進(jìn)行,原則上首次出售憑證張數(shù)不超過(guò)25張。
對(duì)于以下類(lèi)型賬戶除審核存款人提供的開(kāi)戶證明文件外,應(yīng)采取回訪、實(shí)地查訪、向公安、工商行政管理部門(mén)核實(shí)等一項(xiàng)或多項(xiàng)措施進(jìn)一步核實(shí)存款人身份,并重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況。()
資產(chǎn)托管賬戶的驗(yàn)資詢(xún)證函上加蓋()。
下列哪些資本類(lèi)外匯賬戶可以使用意愿結(jié)匯:()
根據(jù)總行關(guān)于規(guī)范內(nèi)部賬戶交易的相關(guān)通知要求,以下哪些業(yè)務(wù)可通過(guò)不開(kāi)戶辦理:()
商業(yè)匯票的承兌行或付款人開(kāi)戶行于票據(jù)到期前收到止付通知,應(yīng)于當(dāng)日或者最遲次日上午在交易所系統(tǒng)進(jìn)行止付信息登記。
人民幣通知存款起存金額為()元。