單項(xiàng)選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的,情節(jié)嚴(yán)重的,依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》處()罰款。

A、二十萬元以上五十萬元以下
B、二十萬元以下
C、一百萬元以上
D一萬元一下


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1.單項(xiàng)選擇題有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個(gè)人存款的執(zhí)法機(jī)關(guān)是()

A、人民檢察院
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、公安機(jī)關(guān)
D、審計(jì)機(jī)關(guān)

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查的客體是()。

A、金融機(jī)構(gòu)
B、金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員
C、可疑交易活動(dòng)
D、金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢的核心內(nèi)容是()。

A、客戶身份識別
B、報(bào)告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密

5.單項(xiàng)選擇題客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易,由()報(bào)告。

A、辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B、開立帳戶的金融機(jī)構(gòu)
C、發(fā)卡銀行
D、收單行

最新試題

從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

題型:判斷題

從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

題型:判斷題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?

題型:問答題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題