A.亞太反洗錢(qián)小組(APG)
B.歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組(EAG)
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
D.金融行動(dòng)特別工作組
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A.糧棉油收購(gòu)資金專(zhuān)用賬戶(hù)
B.社會(huì)保障基金專(zhuān)用賬戶(hù)
C.住房基金專(zhuān)用賬戶(hù)
D.黨團(tuán)工會(huì)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)用賬戶(hù)
A.基本建設(shè)基金賬戶(hù)
B.更新改造資金專(zhuān)用賬戶(hù)
C.政策性房地產(chǎn)資金專(zhuān)用賬戶(hù)
D.財(cái)政預(yù)算外資金專(zhuān)用賬戶(hù)
A.經(jīng)營(yíng)臨時(shí)業(yè)務(wù)
B.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
C.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
D.注冊(cè)驗(yàn)資
A.《1987年犯罪收益法》
B.《1987年刑事事務(wù)相互協(xié)助法》
C.《1988年金融交易報(bào)告法》
D.《1994年禁止洗錢(qián)法》
A.銀行本票
B.支票
C.銀行匯票
D.信用證
最新試題
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面()?
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分,得出初評(píng)分?jǐn)?shù)()?
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶(hù)多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶(hù)實(shí)際交易規(guī)模不符。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶(hù)在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類(lèi)型。