以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現業(yè)務時，出具的現金通常為最新版人民幣。

以下哪一項不屬于套現洗錢在資金交易方面的識別點（）？

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。

網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。