A.金融機構反洗錢工作機構應當獨立、單設，不得由其內設機構擔任；
B.任何單位和個人都可以檢舉、揭發(fā)違反外匯管理的行為和活動；
C.金融機構可疑支付交易信息屬于商業(yè)秘密，不得向任何單位或個人泄露；
D.金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑大額交易。
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A．監(jiān)督管理銀行間債券市場、外匯市場
B．發(fā)行人民幣、管理人民幣流通
C．開展與銀行業(yè)監(jiān)督管理有關的國際交流、合作活動
D．維護支付、清算系統(tǒng)的正常運行
A.建立反洗錢內部控制制度和機構，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易記錄
C.向有關部門進行大額和可疑交易報告，向公安機關報告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓業(yè)務
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.客戶交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.10
B.5
C.電子方式
D.文件方式
A、金融機構的工作人員
B、企業(yè)工作人員
C、可疑
D、大額
最新試題
（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。
從業(yè)機構應當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。
從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關工作可追溯。
金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。
大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。
從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構、非銀行支付機構以外的從業(yè)機構應當在交易發(fā)生后的（）個工作日內提交大額交易報告。
金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。
不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。