（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。

調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。

從業(yè)機構(gòu)應當按照中國人民銀行、國務院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。

不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。

金融機構(gòu)阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。

金融機構(gòu)與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應當在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告。

金融機構(gòu)未報送大額交易報告，由有授權(quán)的（）派出機構(gòu)責令限期改正。

大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。

從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。