多項選擇題下列屬于對關聯(lián)交易風險監(jiān)管要求的:（）

A、對家族式的集團或公司的貸款必須從嚴控制;
B、對于一人兼任多個企業(yè)法人貸款的關聯(lián)企業(yè)的貸款必須從嚴控制;
C、對于集團客戶，申請貸款是銀行應審查包括集團客戶成員的集團信息資料;
D、實行母子公司制的企業(yè)集團及所屬企業(yè)，申請貸款時，除提供本公司財務報表外，還要提供集團公司合并財務報表


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1.多項選擇題貸款人應當建立的貸款管理制度是：（）

A、審貸分離;
B、授權管理;
C、集中審批;
D、分級審批

2.多項選擇題一筆貸款的貸后管理涉及到銀行的諸多部門和人員，要真正做好貸后管理工作，必須建立起相應的貸后管理責任制，明確各方面的責任：（）

A、上下級行之間;
B、相關部門;
C、相關人員;
D、相關借款人;
E、相關擔保人

3.多項選擇題商業(yè)銀行對公存款業(yè)務的主要風險點有：（）

A、業(yè)務不合規(guī);
B、核算不真實;
C、內控不完善;
D、對客戶風險提示不夠;
E、內部審計有缺陷

4.多項選擇題以下關于商業(yè)銀行單位存款內控制度要求正確的有:（）

A、存款結算、付息符合國家利率規(guī)定;
B、業(yè)務發(fā)展規(guī)劃符合當?shù)亟洕豌y行自身發(fā)展實際;
C、對于企業(yè)的自有資金款項任何情況下先辦理結算;
D、建立銀行與客戶、銀行與銀行以及銀行內部之間的適時對賬制度

5.多項選擇題以下關于保證金存款說法正確的是：（）

A、人民法院在審理或執(zhí)行案件時，依法可以對信用證保證金采取凍結措施，但不得扣劃;
B、人民法院可以對銀行承兌匯票保證金采取凍結措施，但不得扣劃;
C、銀行承兌匯票保證金已喪失保證金功能的，人民法院可以依法采取扣劃措施;
D、如果金融機構已對匯票承兌或已對外付款，根據(jù)人的申請，人民法院應當解除對銀行承兌匯票保證金相應部分的凍結措施