單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)認(rèn)真遵循“了解你的客戶”的原則,注意審查客戶資金來(lái)源的真實(shí)性和合法性,提高對(duì)可疑交易的鑒別能力,如發(fā)現(xiàn)可疑交易,應(yīng)當(dāng)逐級(jí)上報(bào),防止犯罪分子進(jìn)行()活動(dòng)。

A、詐騙
B、套現(xiàn)
C、洗錢
D、違規(guī)


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按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求,附屬資本不能超過(guò)核心資本的()

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直接決定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最終清償能力和抵御各類風(fēng)險(xiǎn)能力的因素是()

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關(guān)于《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法》,以下哪一種說(shuō)法是不正確的()

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證券交易以()進(jìn)行交易。

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各商業(yè)銀行對(duì)土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款為抵押貸款,貸款額度不得超過(guò)所收購(gòu)?fù)恋卦u(píng)估價(jià)值的70%,貸款期限最長(zhǎng)不得超過(guò)()年

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新公司法規(guī)定:發(fā)起人持有的公司股份,自公司成立之日起()內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起()內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。()

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以下哪一項(xiàng)不屬于申請(qǐng)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須提交的資料()

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商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現(xiàn),必須要求貼現(xiàn)申請(qǐng)人提交()。

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我國(guó)《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指()

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商業(yè)銀行對(duì)未取得()的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,得發(fā)放任何形式的貸款。

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