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單項選擇題金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供交易金額單筆（）的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。

A、人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣3萬元以上或者外幣等值3000美元以上
D、人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上

1.單項選擇題客戶身份識別制度是金融機構(gòu)在預(yù)防洗錢活動中所構(gòu)筑的（）防線。

A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道

2.單項選擇題金融機構(gòu)和其工作人員應(yīng)當保守反洗錢工作的秘密，不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他人員，這是融機構(gòu)反洗錢工作的（）原則。

A、合法審慎
B、保密原則
C、實事求是
D、客觀公正

3.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當依法并審慎地識別可疑交易，做到不枉不縱，不得從事不正當競爭，妨礙反洗錢工作的進展，這是融機構(gòu)反洗錢工作的（）原則。

A、合法審慎
B、保密原則
C、實事求是
D、客觀公正

4.單項選擇題實施預(yù)防、監(jiān)控洗錢的行為必須以（）為核心主體，通過金融機構(gòu)監(jiān)測并報告異常資金流動，發(fā)現(xiàn)并控制犯罪資金。

A、中國人民銀行
B、金融機構(gòu)
C、銀監(jiān)會
D、公安機關(guān)

5.單項選擇題作為現(xiàn)代社會資金融通的主渠道，（）是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域。

A、中國人民銀行
B、金融機構(gòu)
C、銀監(jiān)會
D、公安機關(guān)