單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機構(gòu)在履行反洗錢義務過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應當（）。

A、及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告
B、及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)毓矙C關報告
C、及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)或當?shù)毓矙C關報告
D、及時以書面形式向當?shù)毓矙C關報告


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構(gòu)（）。

A、應當提交符合一項大額交易標準的大額交易報告
B、可以分別提交大額交易報告
C、應當分別提交大額交易報告
D、只能提交符合一項大額交易標準的大額交易報告

2.單項選擇題客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A、開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行
B、收單行
C、開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行和收單行分別報送
D、開戶行

3.單項選擇題下列選項中屬于金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易的是（）。

A、王某2007年3月5日上午在某銀行存入15萬元人民幣現(xiàn)金，并于當天下午取出現(xiàn)金10萬元人民幣。
B、李某2007年3月9日上午在某銀行轉(zhuǎn)帳20萬元給張某。
C、趙某2007年4月5日上午在某銀行存入8千美元現(xiàn)金，當天下午在該網(wǎng)點又存入9千美元現(xiàn)金。
D、甲公司2007年5月5日轉(zhuǎn)帳180萬元人民幣給乙公司。

4.單項選擇題2007年3月1日起施行的《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“短期”系指（）。

A、10個工作日以內(nèi)，含10個工作日
B、10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日
C、5個工作日以內(nèi)，含5個工作日
D、5個工作日以內(nèi)，不含5個工作日