A、反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人
B、經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，反洗錢行政主管部門可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料
C、反洗錢行政主管部門經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
D、反洗錢行政主管部門采取的臨時(shí)凍結(jié)最長不得超過二十四小時(shí)
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A、客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記
B、與客戶建立人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)對(duì)受益人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記
C、金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份
D、金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，但緊急情況下可以提供部分金融服務(wù)
A、應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B、應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識(shí)別制度
C、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料
D、應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
A、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
B、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
D、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
A、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的
B、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的
C、違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的
D、其他不依法履行職責(zé)的行為
最新試題
人民銀行在公開市場賣出外匯時(shí)，是實(shí)行了（）
商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現(xiàn)，必須要求貼現(xiàn)申請(qǐng)人提交（）。
支票出票人的票據(jù)義務(wù)是（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)可以根據(jù)商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)狀況（）商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)或全部關(guān)聯(lián)方授信余額占其資本凈額的比例。
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，對(duì)最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過銀行資本凈額的（）
銀行應(yīng)在（）的前提下合理下放對(duì)小企業(yè)貸款的審批權(quán)限，優(yōu)化簡化審批流程，提高貸款審批效率，為小企業(yè)客戶提供快捷的服務(wù)。
我國建立集中統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)實(shí)行（）的統(tǒng)計(jì)管理體制。
某貸款人以股票向銀行申請(qǐng)質(zhì)押貸款，其主借款合同于1999年4月5日簽訂，質(zhì)押合同于4月6日簽訂并交付質(zhì)物，4月7日向登記機(jī)構(gòu)辦理出質(zhì)登記，4月8日獲得所需貸款該質(zhì)押合同自（）起生效。
關(guān)于網(wǎng)上銀行，以下哪一種是不正確的（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后，在（）內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。