單項(xiàng)選擇題反洗錢系統(tǒng)自動(dòng)提取的可疑數(shù)據(jù)(生成的當(dāng)天為T日),網(wǎng)點(diǎn)必須在可疑數(shù)據(jù)生成后的()工作日內(nèi),將可疑數(shù)據(jù)確認(rèn)上報(bào)分行。

A、T+1
B、T+2
C、T+3
D、T+5


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3.單項(xiàng)選擇題對(duì)賬機(jī)構(gòu)收到銀企對(duì)賬回執(zhí)后,應(yīng)審核回執(zhí)要素的完整性,審核中發(fā)現(xiàn)問題后,以下哪些處理方法不正確()

A、回執(zhí)要素不完整,應(yīng)要求其補(bǔ)齊要素
B、回執(zhí)對(duì)賬金額更改的,應(yīng)要求其在更改處加蓋經(jīng)辦人章進(jìn)行確認(rèn)
C、回執(zhí)驗(yàn)印不符的,應(yīng)與客戶聯(lián)系,查明原因后進(jìn)行處理
D、回執(zhí)驗(yàn)印相符但對(duì)賬不符的,對(duì)賬人員應(yīng)審核查清原因

4.單項(xiàng)選擇題銀企對(duì)賬管理規(guī)定中,按季對(duì)賬的客戶范圍包括:()

A、達(dá)到雙百萬條件,也簽約電子對(duì)賬協(xié)議的客戶
B、達(dá)到雙百萬條件,但未簽約電子對(duì)賬協(xié)議的客戶
C、未達(dá)到雙百萬條件,但簽約電子對(duì)賬協(xié)議的客戶
D、未達(dá)到雙百萬條件,也未簽約電子對(duì)賬協(xié)議的客戶

5.單項(xiàng)選擇題不屬于我行銀企對(duì)賬范圍的是()

A、單位客戶在我行的存款賬戶
B、單位客戶在我行的貸款、保函賬戶
C、納入清收的不良單位貸款賬戶
D、銀行承兌匯票賬戶

最新試題

票據(jù)池業(yè)務(wù)中,如低信用風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)池項(xiàng)下的授信業(yè)務(wù)不限制具體授信產(chǎn)品,則入池質(zhì)押率不得高于()。

題型:單項(xiàng)選擇題

票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)項(xiàng)下線上流動(dòng)貸款“隨借隨還”,定價(jià)應(yīng)遵循()原則,根據(jù)客戶資信狀況、綜合收益、風(fēng)險(xiǎn)高低等因素合理定價(jià)。

題型:單項(xiàng)選擇題

票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)合作協(xié)議中需要明確()名單。

題型:單項(xiàng)選擇題

票據(jù)池質(zhì)押融資項(xiàng)下線上流動(dòng)貸款業(yè)務(wù),單日累計(jì)貸款金額不得超過()萬元。

題型:單項(xiàng)選擇題

電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)中,對(duì)電子商務(wù)企業(yè)申請(qǐng)電票承兌的,可通過審查()的方式,對(duì)電票的真實(shí)交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系進(jìn)行審核。

題型:單項(xiàng)選擇題

票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中,經(jīng)辦機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理根據(jù)與客戶簽訂的業(yè)務(wù)合作協(xié)議及業(yè)務(wù)管理需要,在中信銀行()系統(tǒng)中建立票據(jù)池,設(shè)置票據(jù)池類型、出質(zhì)人、額度使用人、質(zhì)權(quán)人等參數(shù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

電子商業(yè)匯票追索行為是指電子商業(yè)匯票持票人在法定追索事由出現(xiàn)后為行使票據(jù)權(quán)利而請(qǐng)求其()付款的票據(jù)行為。

題型:單項(xiàng)選擇題

具有客戶電子簽名的貼現(xiàn)申請(qǐng)報(bào)文為代表客戶真實(shí)意思表示的貼現(xiàn)申請(qǐng)書,客戶無需提供紙質(zhì)貼現(xiàn)申請(qǐng)書和貼現(xiàn)憑證。

題型:判斷題

客戶通過中信銀行系統(tǒng)發(fā)送電子商業(yè)匯票操作指令,()。

題型:單項(xiàng)選擇題

集團(tuán)票據(jù)池業(yè)務(wù)應(yīng)明確票據(jù)池授信金額、具體批復(fù)使用人名單和額度使用上限,但授信金額不可以在成員單位間共享使用。

題型:判斷題