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對(duì)于次日提出的業(yè)務(wù),在次日指定時(shí)點(diǎn)前,對(duì)處于“已匯總待扣款”狀態(tài)的業(yè)務(wù),客戶可以申請(qǐng)撤銷。
辦理預(yù)留簽章中的個(gè)人簽章變更,不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。
柜員日結(jié)單據(jù)順序?yàn)椤肮駟T單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張,其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。
結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、柜面業(yè)務(wù)專用章和柜面業(yè)務(wù)專用章(09)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用章,納入印控機(jī)內(nèi)統(tǒng)一保管,采取專人專鎖的形式保管。
非運(yùn)營條線保管的相關(guān)制度規(guī)定使用的物品,如運(yùn)營人員保管的網(wǎng)點(diǎn)的公章等,應(yīng)按相關(guān)的規(guī)定登記保管,可以通過重要物品交接系統(tǒng)來登記。
分行所在地外匯局同意情況下,多級(jí)現(xiàn)金池可例外開展外幣業(yè)務(wù)。
當(dāng)企業(yè)開立一般戶,且基本戶開戶行為招行的,還應(yīng)與開立基本戶時(shí)留存的開戶文件、簽章進(jìn)行核對(duì),如核對(duì)不一致拒絕開戶。
客戶無法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的,由客戶經(jīng)理通過上門核實(shí)等方式拍照留存客戶蓋章過程。(1)如辦理開戶業(yè)務(wù),蓋章照片通過CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報(bào)告中(路徑:CRM輔助開戶系統(tǒng)-反洗錢KYC-經(jīng)營情況核實(shí)-核實(shí)資料處),運(yùn)營人員通過盡調(diào)詳情界面查詢客戶經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片,符合要求的,無需打印;(2)如開戶業(yè)務(wù)通過線下盡調(diào)模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務(wù),則應(yīng)打印蓋章照片后由見證客戶經(jīng)理簽章確認(rèn)。
根據(jù)開戶旅程、變更旅程的改造進(jìn)行修改,不再體現(xiàn)客戶經(jīng)理盡職調(diào)查的細(xì)節(jié),僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責(zé)與步驟。
保證金差錯(cuò)處理業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)成功后,系統(tǒng)實(shí)時(shí)打印各業(yè)務(wù)回單,主管在單據(jù)上加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章。對(duì)于重開戶,將業(yè)務(wù)成功確認(rèn)信息實(shí)時(shí)打印在特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書“銀行確認(rèn)欄”,其他單據(jù)(如有)做附件;對(duì)于撤銷業(yè)務(wù),柜員打印一式兩聯(lián)保證金確認(rèn)書加蓋柜面業(yè)務(wù)章后,一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門,一聯(lián)作為業(yè)務(wù)單據(jù),業(yè)務(wù)部門通知書、特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書等其他單據(jù)作業(yè)務(wù)單據(jù)附件。