多項選擇題《中華人民共和國刑法修正案（七）》將刑法第一百八十條新增加一款，明確證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、商業(yè)銀行、保險公司等金融機構的（），利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未公開的信息，違反規(guī)定，從事與該信息相關的證券、期貨交易活動，或者明示、暗示他人從事相關交易活動，情節(jié)嚴重的，依照第一款的規(guī)定處罰。

A.從業(yè)人員
B.客戶
C.交易對手
D.有關監(jiān)管部門工作人員
E.行業(yè)協(xié)會的工作人員


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1.多項選擇題根據《中華人民共和國刑法》，犯（）之罪，數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，最高可處死刑，并處沒收財產

A.集資詐騙罪
B.票據詐騙罪
C.金融憑證詐騙罪
D.信用卡詐騙罪
E.信用證詐騙罪

2.多項選擇題銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利，涉嫌下列（）情形之一的，以挪用資金案應予追訴。

A.挪用特定款物價值在五千元以上的
B.挪用本單位資金數額在一萬元至三萬元以上，超過三個月未還的
C.挪用本單位資金數額在一萬元至三萬元以上，進行營利活動的
D.挪用本單位資金數額在五千元至二萬元以上，進行非法活動的
E.將本單位財物非法占為己有，數額在五千元至一萬元以上的

3.多項選擇題有下列情形之一的，可能構成偽造、變造金融票罪（）。

A.偽造、變造匯票、本票、支票的
B.偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的
C.偽造、變造信用證或者附隨的單據、文件的
D.偽造信用卡的
E.偽造國庫券、政府債券、股票等

4.多項選擇題根據《中華人民共和國刑法》，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，（）。

A.拘役
B.處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金
C.數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
D.無期徒刑

5.多項選擇題《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定，金融機構有下列情形之一的，應當經批準。（）

A.變更名稱
B.變更注冊資本
C.變更機構所在地
D.更換高級管理人員
E.調整年度經營目標