A.銀行理財產(chǎn)品
B.銀行存款
C.證券投資基金份額
D.債券
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A.著力整治銷售誤導(dǎo)，規(guī)范銷售管理行為
B.著力整治理賠難，提高理賠服務(wù)質(zhì)量和效率
C.著力整治違規(guī)套取費用，規(guī)范市場經(jīng)營行為
D.著力整治數(shù)據(jù)造假，摸清市場風險底數(shù)
A.完善消費者權(quán)益保護機制
B.加強人身保險產(chǎn)品銷售行為管理
C.嚴查違規(guī)套取費用
D.防范數(shù)據(jù)不真實風險
E.提高群體性事件的應(yīng)急處置能力
A.強化監(jiān)管力度，持續(xù)整治市場亂象
B.補齊監(jiān)管短板，切實堵塞監(jiān)管制度漏洞
C.堅持底線思維，嚴密防控風險
D.創(chuàng)新體制機制，提升保險服務(wù)實體經(jīng)濟能力和水平
A.傳統(tǒng)的主導(dǎo)型案件占比下降
B.被利用型案件風險加大
C.參與型案件占比下降
D.新的作案手法時有出現(xiàn)
A.啟動應(yīng)急預(yù)案、深入開展排查
B.積極配合偵辦、協(xié)助管控資產(chǎn)
C.積極維護穩(wěn)定、強化輿論引導(dǎo)
D.及時報告總結(jié)、加強信息報送
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。