A、集團客戶貸款的變化;
B、經(jīng)營財務狀況的異常變化;
C、關鍵管理人員的變動以;
D、集團客戶的違規(guī)經(jīng)營、被起訴、欠息、逃廢債、提供虛假資料
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A、貸款卡信息
B、負債信息
C、大事記
D、關聯(lián)方信息
E、對外對內擔保信息和訴訟情況
A、提供虛假材料或隱瞞重要經(jīng)營財務事實的;
B、未經(jīng)貸款人同意擅自改變貸款原定用途,挪用貸款或用銀行貸款從事非法、違規(guī)交易的;
C、利用與關聯(lián)方之間的虛假合同,以無實際貿易背景的應收票據(jù)、應收賬款等債權到銀行
30貼現(xiàn)或質押,套取銀行資金或授信的;
D、拒絕接受貸款人對其信貸資金使用情況和有關經(jīng)營財務活動監(jiān)督和檢查的;
E、出現(xiàn)重大兼并、收購重組等情況,貸款人認為可能影響到貸款安全
F、通過關聯(lián)交易,有意逃廢銀行債權的。
A、交易各方的關聯(lián)關系;
B、交易項目和交易性質;
C、交易的金額或相應的比例;
D、定價政策(包括沒有金額或只有象征性金額的交易)。
A、背景
B、信用評級
C、經(jīng)營和財務
D、擔保和重大訴訟
A.名稱、法定代表人、實際控制人;
B.注冊地、注冊資本、主營業(yè)務;
C.股權結構、高級管理人員情況;
D.財務狀況、重大資產(chǎn)項目、擔保情況和重要訴訟。
最新試題
信貸管理部門承擔的職能有()
下列權利可以質押()
符合小優(yōu)客戶的基本條件:()
現(xiàn)金流量風險防范要點:()
汽車貸款中介機構包括()。
下列財產(chǎn),不得抵押的有()
對初級中學直接或事實認定為(),要提供近三年來區(qū)縣以上教育部門升學情況的統(tǒng)計函件。
事實認定AA級信用等級需同時滿足下列條件()
辦理以應收賬款質押的小企業(yè)貸款業(yè)務須同時滿足下列()條件:
商業(yè)銀行應當防止授信風險的過度集中,通過實行授信組合管理,制定在()的授信分散化目標,及時監(jiān)測和控制授信組合風險,確??傮w授信風險控制在合理的范圍內。