單項(xiàng)選擇題按照反洗錢客戶分類,所謂“白名單”是幾類客戶。()

A、二類
B、三類
C、四類
D、五類


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1.單項(xiàng)選擇題客戶分類按對(duì)公客戶、個(gè)人客戶分別進(jìn)行分類,按洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)度從高到低依次劃分為:()

A、一、二、三類
B、一、二、三、四類
C、一、二、三、四、五類

4.單項(xiàng)選擇題企業(yè)客戶申請(qǐng)開通工商銀行的信用支付業(yè)務(wù),需經(jīng)()審批同意后,簽訂《在線支付合作協(xié)議書》,并開展后續(xù)工作。

A、開戶網(wǎng)點(diǎn)
B、一級(jí)分行、直屬分行
C、總行
D、中國銀聯(lián)

最新試題

工商銀行代售的美國運(yùn)通公司發(fā)行的旅行支票的有效期為(),旅行支票最大的優(yōu)點(diǎn)是客戶遺失后可申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

牡丹書緣靈通卡在江蘇省內(nèi)新華書店購書消費(fèi)享受()優(yōu)惠。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

普通靈通卡柜面異地取款按金額的()收取。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

“800099備查登記業(yè)務(wù)余額”由系統(tǒng)日終()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行系統(tǒng)內(nèi)有價(jià)單證的調(diào)撥和保管應(yīng)視同()管理,保管人員應(yīng)對(duì)保管的有價(jià)單證按種類、發(fā)行年度、期限、券別、面額建立有價(jià)單證明細(xì)登記簿。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貸款戶的賬戶應(yīng)用號(hào)為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人因指定范圍用途而向銀行申請(qǐng)購買的外匯,可以按外管局規(guī)定進(jìn)行()美元限額內(nèi)的提鈔,可轉(zhuǎn)存本人匯戶存款、可對(duì)外支付(匯款、匯票、旅支)、存入國際卡。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

表外業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理有()方式

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶申請(qǐng)“寶貝成長(zhǎng)卡”靈通卡后,在()歲(含)以前可以享受免年費(fèi)政策優(yōu)惠。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

儲(chǔ)蓄異地托收儲(chǔ)戶要求轉(zhuǎn)存的,委托行收到款項(xiàng)辦理續(xù)存時(shí),起息日應(yīng)為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題