多項選擇題以下哪些屬于廣東農信社柜員物品上繳的交易風險（）

A.后臺柜員應在物品箱柜員陪同下清點物品，物品箱柜員不可以在后臺柜員清點物品時離開
B.后臺柜員清點物品時不應流于形式，應逐一清點，確保賬實相符
C.柜員領用物品箱后應立即清點物品箱中實物
D.備用卡應由專人保管，設置使用登記簿，對每次領用和歸還進行詳細登記
E.嚴禁柜員使用簡單、有規(guī)律或容易為人所知的數(shù)字作為柜員密碼，防范操作風險


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1.多項選擇題若廣東農信社現(xiàn)金管理（分）中心柜員領用物品箱時出現(xiàn)異常情況，以下對處理步驟的描述正確的有（）

A.現(xiàn)金管理（分）中心柜員領用物品箱時若出現(xiàn)異常情況，需直接在原交易重新提交，完成異常處理
B.如處理失敗，物品箱狀態(tài)已為"1-領用"，但查詢物品箱余額為零
C.檢查"[221999]現(xiàn)金中心柜員票面管理"交易的物品箱狀態(tài)是否與"[9007]柜員軋賬"交易查詢返回的物品箱狀態(tài)一致，票面信息、合計金額是否與此前上繳一致
D.如不一致，以"[9007]柜員軋賬"交易查詢結果為基準修改"[221999]現(xiàn)金中心柜員票面管理"交易相關信息
E.進行物品箱上繳操作，再重新執(zhí)行物品箱領用交易

2.多項選擇題以下對廣東農信社柜員臨時簽退期間柜員卡損壞后的交易處理描述正確的有（）

A.經網點負責人同意后，網點其他柜員通過"[109007]代理柜員扎賬"交易代理壞卡柜員進行軋賬操作
B.網點其他柜員通過"[228101]代理柜員尾箱上繳與領用"交易將壞卡柜員的物品箱狀態(tài)改為"上繳"
C.由壞卡柜員所在的網點出具書面證明，說明該柜員卡損壞原因，柜員號、柜員卡號、機構號、卡損壞前所登陸的終端號，并加蓋網點公章，然后報有權部門
D.有權部門通過"[311056]柜員強制簽退"交易將壞卡柜員的狀態(tài)改為"簽退"
E.啟用備用卡

4.多項選擇題以下哪些屬于廣東農信社柜員憑證處理的主要風險點（）

A.裝訂傳票的人員不認真負責，沒有對傳票的完整性進行檢查，導致業(yè)務憑證缺失
B.會計檔案管理人員由于疏忽大意，造成憑證破損、鼠咬、變質或丟失等
C.柜員在輸入密碼時，無采取保護措施，造成密碼泄密
D.柜員在完成交易操作后，由于柜員卡沒有妥善保管，造成柜員卡被盜用
E.柜員沒有認真清點物品箱實物，造成現(xiàn)金及重要空白憑證、其他物品與系統(tǒng)記載不一致

5.多項選擇題廣東農信社柜員憑證裝訂的規(guī)則，對已裝訂成冊的會計檔案需由以下哪些人員在封面處蓋章（）

A.憑證填制人員
B.中心庫管理人員
C.裝訂人員
D.復核人員
E.會計檔案管理人員