A.要確認交易現(xiàn)金必須與現(xiàn)金實物一致，防止出現(xiàn)長短款
B.對可疑交易未做反洗錢登記
C.交易金額超過規(guī)定金額，未要求客戶出示身份證件及留存客戶身份證復印件
D.系統(tǒng)發(fā)送報錯或未返回應答時，未能及查詢該筆業(yè)務是否發(fā)送成功，就直接將錢退回客戶
E.未能留存客戶的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯時，無法及時聯(lián)系到客戶
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A.審核"支付通存通兌業(yè)務委托書"填寫是否完整、正確
B.審核匯票申請人是否出具加蓋單位公章的證明
C.審核付款人賬號、戶名是否與提供的存折或卡一致
D.審核是否提供客戶的聯(lián)系方式
E.檢查收款方是否已開通農(nóng)信銀系統(tǒng)個人賬戶通存通兌業(yè)務
A.沒有正確掌握何種條件是不允許掛失的，導致經(jīng)濟糾紛
B.對有可疑的匯票沒有向出票行發(fā)出查詢而自行退票處理
C.沒有遵守先退票后劃款的規(guī)定
D.對已掛失或在公示催告期間的銀行匯票作退票處理
E.匯票掛失12天后，未進行解掛，導致持票人無法進行解付
A.匯票退票成功后，經(jīng)辦柜員在匯票上簽章確認
B.業(yè)務完成后將銀行匯票第一聯(lián)銷毀
C.銀行匯票第二聯(lián)作匯票退票憑證的附件
D.銀行匯票第三聯(lián)作匯票退票憑證的附件
E.銀行匯票第四聯(lián)作為匯票票款退還申請人的業(yè)務回單
A.申請人簽章與預留印鑒不符或支付密碼有誤而未被發(fā)現(xiàn)
B.簽發(fā)現(xiàn)金匯票沒有嚴格要求收付款人都為個人
C.申請書內(nèi)容與簽發(fā)的匯票不一致
D.對簽發(fā)有誤的匯票在沖銷時操作不嚴謹
E.已撤銷的匯票未能及時收回
A.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報
B.補打來賬報單，用于其他非法行為。
C.對有疑問的往來業(yè)務不及時進行查詢，導致長期掛賬，影響客戶資金的及時入賬也帶來了資金被挪用的風險
D.對往來業(yè)務中要求更改收款人信息的查詢查復書內(nèi)容進行篡改，達到挪用資金的目的
E.對查詢信息不及時查復或查復不明確，影響業(yè)務的正常辦理
最新試題
以下哪一項是存本取息存款關聯(lián)的介質(zhì)？（）
經(jīng)辦柜員根據(jù)審核通過的客戶資料，通過以下哪一項交易進行開戶處理（）
以下哪一項是教育儲蓄關聯(lián)的介質(zhì)？（）
撲救帶電物體火災不能用哪種滅火器？（）
接待上級和公安機關檢查時，在有聯(lián)社領導或保衛(wèi)部門人員陪同（應確認在非劫持的情況下），經(jīng)核實登記檢查人員身份和證件、介紹信后，方可按規(guī)定開啟防尾隨門，否則不得開門受檢。
山東省農(nóng)村信用社大額支付系統(tǒng)的直接參與者是（）
營業(yè)期間，單位外圍發(fā)生火災臨柜人員應立即出營業(yè)室救火，并報警。
運鈔車在押運途中遇到公安、交警、路政等人員檢查時，要配合檢查人員做好檢查，確認是公安、交警人員時，可允許上車檢查押運物品。
廣東農(nóng)村信用社其它物品轉出轉入的交易處理中，柜員轉出其它物品時應操作以下哪一項交易轉出物品？（）
客戶辦理零存整取柜臺續(xù)存業(yè)務（客戶沒有辦理定期扣款）時，可選擇免填單，應告知柜員以下哪一項內(nèi)容？（）