A.資金不及時匯出，被挪用
B.主管授權(quán)把關(guān)不嚴(yán)
C.差錯處理人員作案
D.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致，聯(lián)行柜員無核對清楚
E.存放在省中心的頭寸戶不足，導(dǎo)致大金額匯兌往賬業(yè)務(wù)無法復(fù)核成功
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A.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第一聯(lián)
B.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第二聯(lián)
C.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第三聯(lián)
D.《進(jìn)賬單》第一聯(lián)
E.《進(jìn)賬單》第二聯(lián)
A.實(shí)時貸記（E.FT）
B.定期借記
C.批量貸記
D.定期貸記
E.E.TS稅款入庫
A.客戶提交的原始憑證填寫不正確、不完整
B.授權(quán)審核不嚴(yán)格
C.沖正手續(xù)不完善，監(jiān)控缺失，導(dǎo)致誤撤銷、甚至故意沖銷
D.柜臺沖銷、補(bǔ)正操作不符合規(guī)定，非法挪用客戶資金
E.對可疑交易未做反洗錢登記
A.受理社針對同一筆錯賬，只能控制一次
B.若因業(yè)務(wù)經(jīng)辦人操作原因?qū)е?錯賬控制"交易金額小于實(shí)際短款金額
C.沖銷后沒有沿著正確方向進(jìn)行補(bǔ)正，資金被挪用
D.未能留存客戶的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯時，無法及時聯(lián)系到客戶
E.授權(quán)不嚴(yán)，柜員隨意進(jìn)行沖銷、補(bǔ)正，達(dá)到盜取客戶資金的目的
A.未能留存客戶的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯時，無法及時聯(lián)系到客戶
B.交易金額超過規(guī)定金額，未要求客戶出示身份證件及留存客戶身份證復(fù)印件
C.不法分子以假冒的存折或卡辦理取款業(yè)務(wù)，未被識別出來
D.要確認(rèn)交易現(xiàn)金必須與現(xiàn)金實(shí)物一致，防止出現(xiàn)長短款
E.系統(tǒng)發(fā)送報(bào)錯或未返回應(yīng)答時，未能及時通過相關(guān)交易查詢業(yè)務(wù)是否發(fā)送成功，反復(fù)提交造成重復(fù)發(fā)送往賬
最新試題
以下哪一項(xiàng)是通知存款關(guān)聯(lián)的介質(zhì)？（）
傳票的種類多種多樣。根據(jù)傳票裝訂與否，分為（）和活頁本兩種。
金庫內(nèi)（含清點(diǎn)間、交接間、守庫間）必須安裝閉路電視監(jiān)控報(bào)警設(shè)備，配置應(yīng)急照明、防潮、滅火設(shè)備。
滅火器的壓力表用紅、黃、綠三色表示滅火器的壓力情況，當(dāng)指針指在綠色區(qū)域時表示（）。
辦理現(xiàn)金存入、續(xù)存需客戶填寫以下哪一項(xiàng)材料？（）
營業(yè)期間，單位外圍發(fā)生火災(zāi)臨柜人員應(yīng)立即出營業(yè)室救火，并報(bào)警。
辦理個人網(wǎng)銀維護(hù)業(yè)務(wù)，可通過下列哪一項(xiàng)交易為客戶修改網(wǎng)上銀行交易限額？（）
以下哪一項(xiàng)是公司（企業(yè)）因注冊登記或增加資本，需辦理驗(yàn)資而開的臨時存款賬戶？（）
運(yùn)鈔車在押運(yùn)途中遇到公安、交警、路政等人員檢查時，要配合檢查人員做好檢查，確認(rèn)是公安、交警人員時，可允許上車檢查押運(yùn)物品。
廣東農(nóng)村信用社其它物品轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的交易處理中，柜員轉(zhuǎn)出其它物品時應(yīng)操作以下哪一項(xiàng)交易轉(zhuǎn)出物品？（）