A.客戶提供年檢資料不齊全，年檢資料過期或沒有相關單位年檢標識。
B.年檢資料信息與核心系統(tǒng)客戶信息、賬戶管理系統(tǒng)信息不一致。
C.已完成年檢賬戶的年檢標識未置為"已年檢"狀態(tài)。
D.需要年檢的產(chǎn)品，管理部門未通過參數(shù)設置年檢有效期，會造成開戶機構年檢操作不成功。
E.未年檢賬戶柜面執(zhí)行金融交易時，是否符合"稅款繳納、貸款償還、社保費用繳納、工資發(fā)放"的業(yè)務類型。

A.核實執(zhí)法機關是否有權查詢、凍結和扣劃。
B.有權機關執(zhí)法人員以外的人員代為送達查詢、凍結、扣劃存款通知書與解除凍結、扣劃存款通知書的不予受理。
C.審核證件和法律文書的真實性和有效性，協(xié)助凍結存款通知書內(nèi)容不明確的，可以說明情況不予協(xié)助。
D.查詢該賬戶是否已經(jīng)被凍結和可用余額，如可用余額小于凍結金額，需要進行超余額凍結時，應說明情況。
E.強制扣劃時沒輸入凍結日期和凍結流水號的，系統(tǒng)直接判斷扣劃金額是否小于等于賬戶余額，如果是就直接扣劃。

A.授權人員在資信證明申請書上簽名并加蓋業(yè)務印章、附件章，收費業(yè)務憑證上加蓋業(yè)務訖章。
B.將存折（單）、卡交回客戶。
C.在相關登記簿重新登記資金凍結情況，并在原資信證明書登記頁登記資金解凍情況，注明"已補發(fā)"。
D.在相關登記簿登記資金解凍情況，收回的資信證明書、資信證明申請書第一聯(lián)作業(yè)務交易單附件，第二聯(lián)作資金凍結登記簿附件，第三聯(lián)專夾保管備查。
E.資信證明申請書第一聯(lián)作業(yè)務交易單附件，第二聯(lián)作資金凍結登記簿附件，第三聯(lián)專夾保管備查。

A.申請開立存款證明的單位和個人必須在本社（行）開立有儲蓄存款賬戶、單位（個人）銀行結算賬戶（包括卡賬戶和個人支票戶）、一本通主賬戶。
B.申請人需提供本人有效身份證件原件及復印件。企業(yè)法人來辦理的需提供本人有效身份證件原件及復印件，如授權他人辦理的還需同時提供授權書和經(jīng)辦人有效身份證件原件及復印件。
C.柜員指引客戶填寫一式三聯(lián)的資信證明申請書。
D.提供存折、存單或卡原件及復印件一份。
E.單位需提供稅務登記證和代碼證復印件，單位的復印件需加蓋公章。

A.卡、存折或定期單的真實性、有效性。
B.身份證件是否符合實名制要求，如提供中國公民身份證應通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查身份證件是否真實有效。
C.客戶填寫的特殊業(yè)務申請表內(nèi)容是否正確無誤，客戶本人簽名確認。
D.印鑒卡內(nèi)容是否正確。
E.書面申請、開戶登記證、營業(yè)執(zhí)照等相關證明文件及復印件等蓋章、簽名是否齊全、真實。