多項選擇題按廣東農(nóng)信社國際業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)報送的規(guī)定，以下不屬于銀行資本項目數(shù)據(jù)報送的主要風(fēng)險點(diǎn)的有（）

A.復(fù)核人員把關(guān)不嚴(yán)
B.申報數(shù)據(jù)出現(xiàn)漏報、遲報或錯報的情況
C.交易完場后操作柜員未在登記簿進(jìn)行登記備注
D.由于報送的信息不正確，造成銀行損失
E.該網(wǎng)點(diǎn)不具備受理該業(yè)務(wù)的權(quán)限


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題廣東農(nóng)信社國際業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)報送的規(guī)定，以下屬于銀行資本項目數(shù)據(jù)報送的內(nèi)容有（）

A.非居民機(jī)構(gòu)存款
B.非居民個人存款
C.國內(nèi)外匯貸款
D.遠(yuǎn)期信用證
E.境外擔(dān)保項下境內(nèi)貸款

2.多項選擇題按廣東農(nóng)信社國際業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)報送的規(guī)定，以下對銀行自身業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的主要風(fēng)險點(diǎn)描述不正確的有（）

A.申報數(shù)據(jù)出現(xiàn)漏報、遲報或錯報的情況。
B.該網(wǎng)點(diǎn)不具備受理該業(yè)務(wù)的權(quán)限
C.操作人員未重視該功能的使用，導(dǎo)致業(yè)務(wù)處理逾期
D.業(yè)務(wù)主管部門沒有根據(jù)實際經(jīng)營狀況，合理的設(shè)置交易限額，從而導(dǎo)致交易風(fēng)險
E.交易完成后，經(jīng)辦柜員未在登記簿上登記

4.多項選擇題按廣東農(nóng)信社國際業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)報送的規(guī)定，以下對國際收支申報的交易處理要求描述正確的有（）

A.國結(jié)系統(tǒng)內(nèi)所有的基礎(chǔ)信息自動從各業(yè)務(wù)口進(jìn)行抽取，不需要人工干預(yù)
B.各法人機(jī)構(gòu)不允許對轄內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行申報，
C.國際部可以對轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)（支行）的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行申報
D.網(wǎng)點(diǎn)（支行）只能對本機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行申報
E.需要對已發(fā)送的基礎(chǔ)信息進(jìn)行刪除/修改時，只能由各法人機(jī)構(gòu)的操作柜員發(fā)起

5.多項選擇題廣東農(nóng)信社國際業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)報送的規(guī)定，以下屬于國際收支申報的業(yè)務(wù)模塊有（）

A.涉外收入申報
B.境內(nèi)收入申報
C.境外匯款申報
D.境內(nèi)匯款申報
E.賬戶內(nèi)結(jié)售匯申報