單項選擇題要加強和完善適時對賬制度，就是要（）。

A、“了解你的客戶”（KYC）
B、“了解你的客戶業(yè)務”（KYB）
C、“了解你的客戶業(yè)務單據(jù)”（KYD）
D、明確對賬頻率、對賬對象和對賬人員


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題單一集團客戶授信集中度為最大一家集團客戶授信總額與資本凈額之比，不應高于（）。

Ａ、１５％
Ｂ、１０％
Ｃ、５０％
Ｄ、３５％

2.單項選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，流動性缺口率為90天內表內外流動性缺口與90天內到期表內外流動性資產之比，不應（）。

Ａ、低于－１０％　　
Ｂ、低于－１５％  
Ｃ、高于－１５％　 
Ｄ、高于－１５％

3.單項選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，核心負債比例為核心負債與負債總額之比，不應（）。

Ａ、低于６０％
Ｂ、高于６０％
Ｃ、低于６５％
Ｄ、高于６５％

5.單項選擇題國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構制定對銀行業(yè)金融機構及其業(yè)務活動監(jiān)督管理規(guī)章的依據(jù)是（）。

Ａ、法律
Ｂ、法律、行政法規(guī)
Ｃ、行政法規(guī)
Ｄ、法律、金融法規(guī)