多項選擇題切實加強(qiáng)稽核建設(shè)，就是要（）

A、不斷完善稽核體制
B、充實稽核力量
C、加強(qiáng)對稽核隊伍的培訓(xùn)
D、提高稽核隊伍政治業(yè)務(wù)素質(zhì)


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1.多項選擇題“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”（KYB）原則要求金融機(jī)構(gòu)：

A、了解其業(yè)務(wù)基本狀況和變化
B、了解其財務(wù)管理的基本狀況和變化
C、對大額資金的出賬須按照不同額度設(shè)限實行基層行雙人驗核或由上級行獨立進(jìn)行復(fù)審和批準(zhǔn)
D、對大額資金的走賬須按照不同額度設(shè)限實行基層行雙人驗核或由上級行獨立進(jìn)行復(fù)審和批準(zhǔn)

3.多項選擇題《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》所稱的商業(yè)銀行內(nèi)部人包括（）

A、商業(yè)銀行的董事
B、商業(yè)銀行的獨立股東
C、總行和分行的高級管理人員
D、有權(quán)決定或者參與商業(yè)銀行授信和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的其他人員

4.多項選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價試行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行管理評審應(yīng)就以下（）方面提出改進(jìn)措施并落實。

A、內(nèi)部控制體系及其過程的改進(jìn)
B、內(nèi)部控制政策、目標(biāo)的變更
C、與內(nèi)部控制有關(guān)資源的需求
D、內(nèi)部控制體系評價的結(jié)果

5.多項選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價試行辦法》規(guī)定，內(nèi)部控制評價包括--。（）

A、過程評價
B、行為評價
C、結(jié)果評價
D、效果評價