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A.單筆1萬元/每日;10萬元/月
B.單筆5萬元/每日;50萬元/月
C.單筆2萬元/每日;20萬元/月
A.客戶完成經辦后
B.客戶完成經辦、審批后
C.柜員給客戶完成證書初始化后
D.經辦行收到客戶通知后
A.公章
B.財務章
C.法定代表人簽章
D.其他
A.周
B.月
C.季
D.年
最新試題
辦理預留公章/財務專用章更換業(yè)務時,若原印章遺失的,客戶還應出具登報公告。
按照制度日結單順序的擺放如下:“柜員現金日結匯總表、柜員單據檢查日結單、憑證日結單、柜員電子單據附件日結檢查單(分行增加)和集中運營單據檢查結果清單”。
柜面可受理本 網點開戶的對公結算賬戶客戶提交的跨省異地電子繳稅業(yè)務。
分行所在地外匯局同意情況下,多級現金池可例外開展外幣業(yè)務。
監(jiān)管賬戶如需在柜面出款,當柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對公轉賬匯款管控為“否”或空時,柜面仍應審核9235無紙化平臺是否存在出款審批記錄。
非銷戶為目的(特定場景之外),企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務的,由客戶經理填寫加強型盡職調查表發(fā)起臨時解管申請,經公司金融事業(yè)部總經理室成員審批通過后,運營人員直接解除管控。
柜面應核點客戶交回的未用空白重要憑證,經辦柜員清點是否與銷戶申請書填寫的內容一致,當客戶面剪角,并在銷戶申請書上簽章??蛻艚换氐闹匾瞻讘{證經辦柜員應當日銷毀,并由銷毀人員在銷戶申請書的“銀行簽收人”欄簽章。
根據開戶旅程、變更旅程的改造進行修改,不再體現客戶經理盡職調查的細節(jié),僅體現盡職調查的職責與步驟。
客戶無法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務的,由客戶經理通過上門核實等方式拍照留存客戶蓋章過程。(1)如辦理開戶業(yè)務,蓋章照片通過CRM系統(tǒng)上傳至盡調報告中(路徑:CRM輔助開戶系統(tǒng)-反洗錢KYC-經營情況核實-核實資料處),運營人員通過盡調詳情界面查詢客戶經理是否已上傳符合要求的照片,符合要求的,無需打??;(2)如開戶業(yè)務通過線下盡調模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務,則應打印蓋章照片后由見證客戶經理簽章確認。
RPA進行基本戶唯一性核查和備案時,是通過1055填單時錄入的本異地標識來判斷是否異地,而不是通過填單數據中的地區(qū)代碼來判斷的。