多項選擇題調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶下列行為或情況時，應(yīng)當著重分析其是否屬于關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易（）。

A、與無正常業(yè)務(wù)關(guān)系的單位或個人發(fā)生重大交易
B、進行價格、利率、租金及付款等條件異常的交易
C、與特定客戶或供應(yīng)商發(fā)生大額交易
D、進行實質(zhì)與形式不符的交易
E、易貨交易


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1.多項選擇題集團公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)分成四種對應(yīng)的模式，分別是（）。

A、包容式
B、串聯(lián)式
C、交叉式
D、并列式
E、對立式

2.多項選擇題銀行調(diào)查人員必須不斷跟蹤考察集團客戶的狀況，包括（）等變動情況。

A、資本數(shù)額
B、股權(quán)結(jié)構(gòu)
C、經(jīng)營范圍
D、人事關(guān)系
E、授信額度

3.多項選擇題動產(chǎn)質(zhì)押中，授信申請人的條件包括（）。

A、主體合法，符合相關(guān)法律法規(guī)要求
B、有固定經(jīng)營場所，合法經(jīng)營
C、信譽良好，具備履行合同、償還債務(wù)的能力，無不良信用記錄
D、與倉儲監(jiān)管方為同一集團內(nèi)企業(yè)
E、無固定經(jīng)營場所，合法經(jīng)營

4.多項選擇題辦理商標專用權(quán)質(zhì)押授信業(yè)務(wù)申請時，下列哪些資料是客戶必須提供的。（）

A、貸款卡
B、營業(yè)執(zhí)照
C、擬出質(zhì)的商標注冊證
D、專利證書
E、貸款用途資料

5.多項選擇題保兌倉的買方的基本條件有（）。

A、與賣方存在真實、穩(wěn)定的購銷關(guān)系，具有1年以上交易背景，且履約良好
B、與賣方簽訂交易合同，且應(yīng)在合同中注明以銀行承兌匯票或國內(nèi)信用證作為結(jié)算工具和方式
C、與賣方有關(guān)聯(lián)關(guān)系
D、與賣方簽訂交易合同，且應(yīng)在合同中注明以現(xiàn)金作為結(jié)算工具和方式
E、與賣方無關(guān)聯(lián)關(guān)系