A.未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶(hù)，造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等較大或重大錯(cuò)誤或丟失重要會(huì)計(jì)物品，使客戶(hù)和銀行資金受到損失或銀行形象、信譽(yù)受到嚴(yán)重影響。
B.由于內(nèi)部管理不善或重大過(guò)失，使犯罪分子利用非法手段盜取銀行資金和財(cái)產(chǎn)、或截留挪用客戶(hù)或他行資金、或致使洗錢(qián)后果發(fā)生。
C.未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶(hù)，造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等錯(cuò)誤，但尚未造成銀行經(jīng)濟(jì)損失或損失較小，或未損害銀行形象、信譽(yù)或損害不大。
D.未嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或未按照服務(wù)規(guī)范接待客戶(hù)，存在潛在風(fēng)險(xiǎn)或可能產(chǎn)生負(fù)面影響的行為。
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A.未按領(lǐng)導(dǎo)要求
B.未按會(huì)計(jì)結(jié)算規(guī)章制度
C.未按會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)
D.未按業(yè)務(wù)系統(tǒng)提示
A.檢查工作底稿
B.檢查工作日志
C.檢查工作小結(jié)
D.訪談筆錄
A.檢查計(jì)劃
B.檢查工作方案
C.分組安排
D.檢查通知
A.二
B.三
C.四
D.五
A.監(jiān)控錄像
B.非現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)提取
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查
D.遠(yuǎn)程監(jiān)控
最新試題
各行會(huì)計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)制定離行式自助設(shè)備裝鈔計(jì)劃，更換鈔箱以及設(shè)備的維護(hù)、管理工作。
中文大寫(xiě)金額數(shù)字前應(yīng)標(biāo)明“人民幣”字樣，大寫(xiě)金額數(shù)字應(yīng)緊接“人民幣”字樣填寫(xiě)，不得留有空白。大寫(xiě)金額數(shù)字前未印“人民幣”字樣的，應(yīng)加填“人民幣”三字。
全面查庫(kù)不得采取全部柜員班后集中到分行中心庫(kù)統(tǒng)一拆箱檢查的方式進(jìn)行。
外幣現(xiàn)鈔調(diào)運(yùn)由各行會(huì)計(jì)結(jié)算部統(tǒng)一管理，應(yīng)遵循嚴(yán)格審批、手續(xù)完備的原則。
各種憑證上的漢字要書(shū)寫(xiě)端正，不得潦草，可使用未經(jīng)國(guó)務(wù)院公布的簡(jiǎn)化字。
外幣調(diào)運(yùn)專(zhuān)用箱內(nèi)不得裝入外幣現(xiàn)鈔以外的任何物品。如發(fā)現(xiàn)有違反安全規(guī)定裝入其它物品的，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的保衛(wèi)人員和裝箱人員必須負(fù)全部責(zé)任。
大寫(xiě)數(shù)字到“元”位為止的，在元之后應(yīng)寫(xiě)“整”（“正”）字，在“角”之后可以不寫(xiě)“整”（“正”）字。大寫(xiě)金額數(shù)字有“分”的，“分”后面可不寫(xiě)“整”（“正”）字。
客戶(hù)提交銀行的各種票據(jù)和結(jié)算憑證的大小寫(xiě)金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱(chēng)不得更改，更改的結(jié)算憑證無(wú)效。
凡系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥發(fā)生錯(cuò)款，調(diào)出調(diào)入行都應(yīng)認(rèn)真查明原因。
查庫(kù)中參與項(xiàng)目組織的人員應(yīng)限定在最小的范圍內(nèi)。